Argentina ocupa el tercer lugar en cuentas bancarias extranjeras en la filtración de ‘Pandora Papers’ del Buenos Aires Times

Argentina ocupa el tercer lugar en cuentas bancarias extranjeras en la filtración de ‘Pandora Papers’ del Buenos Aires Times

Argentina es el tercer país más grande del mundo después de la filtración de los llamados ‘Pandora Papers’, con más personas que esconden activos para evasión de impuestos y otros fines.

Los datos de la Federación Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en una nueva investigación involucran a unos 600 periodistas de decenas de medios de comunicación. El Correo de Washington, Defensor Y muchas tiendas locales, tirando algunos nombres notables.

La información proviene de la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo. Entre los mencionados se encuentran los hermanos del expresidente argentino Mauricio Macri, Gianfranco y Mariano Macri, quienes fueron beneficiarios del encubrimiento tributario de 2016 durante el gobierno de Macri Campimos, así como el médico de turno del gobierno, Jaime Duran Barba de Ecuador.

ICIJ, trabajó localmente elDiarioAR, Infobe Y NaciónSe encontraron vínculos con activos marítimos ubicados en las Islas Vírgenes Británicas y con 336 altos ejecutivos y políticos de 90 países de todo el mundo.

Con 2.521 usuarios finales, Argentina va por detrás de Rusia (4.437) y el Reino Unido (3.506). Según la investigación, la mayoría de estos argentinos querían montar empresas falsas en las Islas Vírgenes Británicas (1.981), mientras que el resto se distribuyó entre Belice, Panamá y Estados Unidos y otros lugares pequeños.

Al examinar la información por el número de empresas involucradas, Argentina clasificó a Pandora como el quinto país en los periódicos. Solo el Reino Unido (3.936), Rusia (3.694), Hong Kong (2.104) y China (1.892) encabezan la lista. Nación Reporte

Además de los hermanos Macri, Pandora Papers también apunta a la imagen de Daniel Muñoz, el difunto secretario privado del ex presidente Néstor Kirschner, quien también apareció en los Panamá Papers. También aparecen nombres famosos del mundo del fútbol, ​​incluido el Paris Saint-Germain y el futbolista de la selección nacional Engel de Maria y el actual entrenador de su club, Mauricio Pochettino.

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Vinculados a cuentas en el extranjero son anteriores Albicelest Humberto Grondona, hijo del capitán Javier Mascherano y el fallecido presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Julio Humberto Grondona.

Otros nombres Financiero Ernesto Clarence, “Un denunciante importante”CuadernosFuncionarios de la kirschnerita, Julemita Menem, hija del fallecido expresidente Carlos Mename, y el caso de corrupción contra los directores de vacunas Hugo Sigman (INSUD) y Marcelo Figueroa (Laboratorios Richmond) Los ministros, alcaldes y espías se presentan junto al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, la cantante colombiana Shakira y la modelo alemana Claudia Schiffer.

America latina

Además de Lasso, quien depositó fondos en dos fideicomisos registrados en Dakota del Sur, otros presidentes latinoamericanos incluyen al chileno Sebastián Piñera, quien reveló la compra y venta de Minora Dominga a través de una cuenta extranjera en las Islas Vírgenes Británicas entre el presidente y su “infancia”. amigo.”

En un comunicado, el mandatario chileno anunció: “La venta de Minera Dominga, en una operación en 2010, cuando no estaba involucrado en la gestión de esas empresas, el mandatario nunca participó ni tuvo información”.

Los documentos mencionaban a los ex presidentes colombianos César Caviria Trujillo (1990-1994) y Andrés Bastrana Arango (1998-2002), ambos regresaron al servicio exterior después de dejar el cargo, pero aún conservaban una influencia política significativa en su país.

Gaviria formó una asociación con su hermano y otros socios en Panamá en 2010, donde llegó a controlar la empresa colombiana relacionada con el sector energético. Bstrana pudo mantener el anonimato de su comunidad panameña, desde donde administraba la propiedad familiar.

Los documentos de Pandora revelan que el ministro de Economía brasileño, Paolo Quides, formó el Grupo Internacional de Treadnuts en 2014 en las Islas Vírgenes Británicas. Las estadísticas oficiales de ser socio de esa sociedad fantasma se pueden registrar durante muchos años en ese paraíso fiscal sin ninguna acción hasta que alguien las utilice.

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En esos documentos, el ministro del presidente Jair Bolsanaro invirtió $ 8 millones en la empresa ese año y lo registró a su nombre y a nombre de su esposa e hija.

Celebridades del entretenimiento y el deporte

Según la investigación del ICIJ, al menos tres empresas extranjeras propiedad de la cantante colombiana Shakira fueron creadas para ella por una empresa llamada OMC Group. El lunes, su abogado confirmó que sus cuentas en el extranjero serían reportadas con la debida diligencia, insistiendo en que Shakira nunca había utilizado estas cuentas para evasión de impuestos.

Aunque se menciona que la modelo y actriz alemana Claudia Schiffer tiene propiedades en el extranjero, sus representantes prometen pagar sus impuestos regularmente en el Reino Unido. La actriz italiana Monica Bellucci y el forense español Julio Iglesias se encuentran entre las celebridades con activos en el extranjero.

Aparecen numerosos nombres del mundo deportivo con el entrenador del Manchester City Pep Cardiola, quien, según el ICIJ, acumuló sus ingresos jugando para el Qatar al-Ahly usando una cuenta extranjera en Andorra, pero luego aceptó la oferta de exención fiscal y aparentemente cerró la cuenta.

Otro entrenador de fútbol profesional, Carlo Ancelotti, fue interrogado por las autoridades españolas por evasión fiscal y apareció en los Pandora Papers. Algunas empresas que vinculan a España con el técnico del Real Madrid se mencionan en los documentos filtrados.

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